Финансовый регулятор Австрии (FMA) начал расследование в отношении банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в отмывании денег с участием России

Об этом пишет Reuters со ссылкой на годовой отчет банка.

По словам источника агентства, расследование касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential.

В банке объяснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов, совершенных в период с 2017 по 2020 год.

Согласно версии FMA, финансовое учреждение "не полностью выполнило свои административные обязательства", в частности, нарушило правило "знай своего клиента", которое является механизмом борьбы с отмыванием денег.

• 15 февраля стало известно, что Украина отказалась исключить австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из списка международных спонсоров войны. Банк до сих пор не разорвал связи с РФ.